В Арбитражном суде Москвы 7 сентября продолжится рассмотрение дела, в котором с родственников клубного владельца Михаила Данилова требуют 126,7 млн рублей. Иск подан налоговой службой в связи с банкротством компании ООО «Хевен».
Суд наложил обеспечительные меры на активы семьи Михаила Данилова по иску ИФНС
Межрайонная ИФНС России № 16 по Алтайскому краю инициировала судебное разбирательство, утверждая, что в период с 2019 по 2022 год из компании систематически выводились денежные средства в пользу сторонних организаций. По мнению налогового органа, данные действия привели к невозможности исполнения обязательств перед государственным бюджетом.
Судебные меры и ограничения
Судья Юлия Филиппова, приняв иск к производству, распорядилась о наложении обеспечительных мер на счета и имущество ответчиков. В ходе предварительного заседания суд отклонил ходатайства Марии Даниловой и Николая Алексеева об участии в процессе посредством видеоконференц-связи.
Затронутые активы и структура бизнеса
Хотя Михаил Владимирович Данилов не значится в списке прямых ответчиков по данному иску, ограничения затронули его близких родственников. Сообщается, что под арест могли попасть:
- автомобили;
- объекты недвижимости, в том числе земельные участки в Барвихе.
Предпринимательская деятельность Михаила Данилова началась в 1990-х годах с табачного бизнеса. В дальнейшем через подконтрольные структуры, включая Sagrado Corp., была создана сеть известных заведений. Формальное управление рядом юридических лиц было закреплено за Юлией Алексеевой и Марией Даниловой.
В материалах СМИ также упоминаются следующие связи:
- Гиорги Алания (супруг Марии Даниловой) — его связывают с руководством букмекерской конторы «Лига ставок»;
- Lucklock Limited — кипрская компания, фигурирующая в цепочке владения активами.
Контекст и перспективы дела
Повышенное внимание к деятельности семьи стало заметным после инцидента в клубе «Мутабор» в конце 2023 года, после чего заведение сменило название и закрылось.
На текущий момент судебный акт еще не вступил в законную силу. Окончательное решение о наличии оснований для субсидиарной ответственности и обязанности ответчиков выплатить заявленную сумму будет принято судом по результатам рассмотрения дела по существу.